воскресенье, 16 февраля 2014 г.

Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева

Бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов пошел на сделку  со следствием

В феврале в прокуратуре Воронежской области официально подтвердили, что главным следственным управлением ГУ МВД по региону было возбуждено второе уголовное дело, связанное с бывшим замминистра сельского хозяйства РФ Алексеем Бажановым. Почти сразу это дело было изъято и передано для дальнейшего производства на более высокий уровень - в следственный департамент МВД РФ.
Как оказалось, федеральные следователи заинтересовались делом не потому что Алексей Бажанов представляет для них какой-то интерес: с его делами справились бы и регионалы. Но г-н Бажанов согласился сотрудничать со следствием. За некоторые послабления, обещанные ему, экс-замминистра готов рассказать о роли своего бывшего шефа Алексея Гордеева (ныне губернатора Воронежской области) в разных сомнительных сделках и мошеннических схемах. И тех, которые были реализованы с участием Бажанова, и тех, о которых он знает, но непосредственного участия не принимал.
Есть предположение, что второе возбужденное в отношении Бажанова дело понадобилось именно с этой целью – сбора информации в рамках будущего громкого «дела Гордеева». Следователи дали понять бывшему протеже Гордеева, что большинство схем уже не являются для них секретом. Есть и оперативная информация, и показания свидетелей, и финансовые  доказательства в виде счетов-фактур, платежных поручений, банковских проводок и пр.
После предоставления следствием очевидных доказательств Алексей Бажанов, по всей видимости, следуя советам адвокатов, не стал писать явку с повинной, а предложил следствию сделку. Он расскажет про все схемы и роль в них Гордеева, а за это получит определенные послабления от следствия (какие именно – не раскрывается). К тому же активная помощь следствию будет учтена как серьезное смягчающее обстоятельство на судебном процессе.
Итак, что уже рассказал Бажанов...

Дело № 1. "Росагролизинг": хищение миллиарда
В 2005 году министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев утвердил владельца ЗАО «Группа компаний «Маслопродукт», депутата Воронежской областной думы Алексея Бажанова на должность заместителя главы Федерального агентства лесного хозяйства. Алексей Гордеев дал  начало карьере Бажанова в качестве чиновника. В лесном агентстве Бажанов проработал до 2009 года, а после пошел на повышение - стал заместителем министра сельского хозяйства РФ.
А в 2013 году Бажанову и двум руководителям предприятий Воронежской области было предъявлено обвинение по делу о хищении 1,1 млрд рублей у ОАО «Росагролизинг». Конечно, следователи не оставили без внимания тот факт, что исчезли деньги «Росагролизинга», выделенные на развитие села именно Воронежской области, где в то время уже губернаторствовал бывший министр Гордеев.
Но какой спрос с губернатора в данном случае? Во время реализации преступной схемы хищения средств Алексей Гордеев уже не был министром. А за то, что деньги "Росагролизинга" пропали именно в Воронежской области, он формально не несет никакой ответственности.
Однако информация, которую Алексей Бажанов предоставил следствию, свидетельствует о том, что Гордеев не только знал о предполагаемой схеме вывода средств и участии в этой схеме известных воронежцев, но и стал ее идейным вдохновителем.
Кстати, аналогичную схему губернатор использовал при создании и банкротстве ГУП «Воронежинвест». Напомним, «Воронежинвест» был основан в рамках программы по выведению сельскохозяйственной отрасли Воронежской области из кризиса. Для  финансирования производственной деятельности объединенных сельхозпредприятий "Воронежинвест" привлек бюджетные и банковские кредиты на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Однако достичь запланированных результатов не удалось: задолженность по кредитным и иным обязательствам превысила 940 млн рублей. И денег нет, и отрасль из кризиса не вытащили... А дальше схема классическая – банкротство.
С "Росагролизингом" сложилась такая же ситуация. Согласно материалам дела, в 2008-2009 годах "Росагролизинг" заключил договор с воронежским ООО "ВИТА". Эта компания получила от "Росагролизинга" перевод на 1,124 млрд рублей. За эти средства "ВИТА" должна была поставить в адрес группы «Маслопродукт» оборудование для маслозавода. Но оборудование пришло на сумму около 450 млн рублей, а остальные деньги исчезли. Растворились...
«Маслопродукт» заложил переданное ему от «Росагролизинга» оборудование Россельхозбанку.  И эти деньги исчезли тоже. А гендиректор «Маслопродукта» Евгений Малыгин перед новым руководством "Росагролизинга" поставил очень интересные условия: либо реструктуризация платежей за оборудование на 25 лет, либо он (по указанию Алексея Бажанова) заявит, что никаких документов с "Росагролизингом" не подписывал, и все его подписи - поддельные. Малыгин пообещал сделать так, что предприятие никогда не сможет вернуть свои деньги, доказать факт поставки оборудования. Выяснилось, что фирма "ВИТА" – однодневка, созданная для того, чтобы действовать в паре с «Маслопродуктом».
Бажанов чувствовал себя весьма уверенно и психологически комфортно. Хотя решения, принимаемые им, были за гранью закона. Такая самоуверенность и подчас наглость Бажанова оказалась легко объяснима. Как признался сам Бажанов, он был абсолютно уверен в своей неприкасаемости в связи с высоким покровительством в лице Алексея Гордеева.
Гордеев отвернулся от Бажанова только тогда, когда всплыла вся мошенническая схема увода средств. Губернатор области, в которой такая вот "помощь" сельскому хозяйству обернулась потерей свыше 1,1 млрд рублей, не дал ни одного комментария по поводу Бажанова и "Маслопродукта". Деньги вернуть так и не удалось.
Следствие могло бы ограничиться предъявлением обвинения Бажанову, довести дело до суда по этому эпизоду. Но тут всплыло еще одно уголовное дело.

Дело 2. "Маслопродукт": хищение второго миллиарда
Второе уголовное дело возбуждено по заявлению представителей Россельхозбанка по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Следователей заинтересовал кредит в размере 1,15 млрд рублей, выданный в декабре 2009 года воронежским филиалом Россельхозбанка одной из структур Бажанова – ЗАО «Маслопродукт». Кредит был взят для закупки сырья для маслоэкстракционного завода в Верхнехавском районе Воронежской области.
По данным следствия, деньги, поступившие в "Маслопродукт", были вскоре выведены в ООО «Сельхозпоставка» и ООО «Агродом». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2010 году совладельцами «Сельхозпоставки» были структуры «Маслопродукта». Из них средства и пропали в неизвестном направлении. Залогом по кредиту выступало имущество ЗАО «Маслопродукт».
Следствие полагает, что неизвестные вывели не только деньги, но и залоги. ЗАО сначала было перерегистрировано из Воронежской области в Санкт-Петербург и переименовано в "Объединенную зерновую компанию". Имущество фирмы, оцененное сотрудниками Россельхозбанка в 1,3 млрд рублей, было реализовано «третьим лицам» всего за 4 млн рублей.
Степень участи преемницы Гордеева на посту министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник во всех этих махинациях следствие выясняет. Но по данным, которыми поделился со следователями Алексей Бажанов, она далеко не главное действующее лицо.
О том, что Бажанов не искажает истины, свидетельствуют и косвенные доказательства. Например, все ключевые кадры, принимавшие участие в схемах увода средств, принимались, продвигались и трудоустраивались в Минсельхоз и коммерческие структуры Алексеем Гордеевым. Как лично, так и при деятельном одобрении.
Возможно, именно поэтому в обоих уголовных делах начались какие-то странные затягивания и необъяснимые препятствия. Так, суд продлил сроки ареста основателя холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова и его бывших топ-менеджеров Романа Малова и Сергея Дуденкова. Однако ведущий это дело следователь ушел в отпуск, а заменивший его сотрудник следственного департамента МВД России принял решение о переквалификации действий фигурантов с тяжкой ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное преступной группой в особо крупном размере»; санкция — до десяти лет лишения свободы) на более мягкую — ст. 159.4 УК РФ («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»; наказание — от штрафа до пяти лет заключения).
Учитывая, что по новой статье обвиняемые не могут содержаться под стражей более шести месяцев, а они их уже отсидели в СИЗО, фигурантов в конце 2013 года освободили под подписку о невыезде. Вскоре после этого они обратились к следствию с ходатайствами о применении к ним амнистии Госдумы для обвиняемых в совершении экономических преступлений. Но получили отказ, который в МВД официально мотивировали тем, что ущерб "Росагролизингу" погашен не был.
А вскоре появилась информация о новом деле.
И Бажанов с его несостоявшейся  амнистией, новым уголовным делом, загибающимся бизнесом, наконец, с обидой на человека, который, все придумав, отвернулся и открестился от него... Бажанов пошел на сделку со следствием.
Станет ли информация, переданная им следствию, достаточной для начала преследования Гордеева со стороны правоохранительной системы, будет понятно совсем скоро.

среда, 5 февраля 2014 г.

Как сенатора Сафина «решальщик» кинул

Отрекшись от азербайджанских корней, адвокат Самир «Михаил» Капура выбрал простое русское имя и чисто российское амплуа

На днях в Москве случилось преступление из серии «их нравы». Два миллионера-сенатора, бывший и действующий, якобы вымогали у жены третьего экс-сенатора-миллионера два миллиона американских долларов. Общественное внимание в подобных случаях обычно сводится к здоровому любопытству: никого не жалко, но интересно, чем же кончится? Между тем, перипетии этой истории, хоть и далеки от народа, как нельзя лучше иллюстрируют современную российскую действительность.
В этом деле прекрасно всё. Сенаторы-олигархи в главных ролях. Боевики-чеченцы под руководством председателя Российской ассоциации каскадеров. Ну, и само место преступления:  дом аккурат напротив Большого Кремлевского Дворца, можно сказать, прямо под окнами президентского кабинета.
Как сообщила газета «Коммерсантъ», полиция подозревает сенатора Ралифа Сафина и экс-сенатора  Умара Джабраилова в организации силового «наезда» на московского нотариуса Ольгу Капура с целью истребовать у последней долг в сумме 2 миллиона долларов. 16 января 2014 группа негативно настроенных граждан чеченской национальности плюс один таджик, вооружившись «предметом, похожим на пистолет», посетила с недружественным визитом  нотариальную контору Капура, расположенную по адресу Софийская набережная, д. 16, где была встречена полицейской засадой. То есть, хозяйка гостей ждала.
По версии следствия, бойцы этого интернационального отряда были рекомендованы Сафину «авторитетным» киноактером, председателем Ассоциации каскадеров России Александром Иншаковым. Ранее эти молодцы обеспечивали личную охрану г-на Джабраилова. Как полагает «Коммерсантъ», папа певицы Алсу, экс-вице-президент ЛУКОЙЛа Ралиф Сафин обратился к Иншакову по-соседски–  оба живут в элитном подмосковном поселке Раздоры, что на Рублевке. А главным объектом наезда была вовсе не дама-нотариус, а ее муж – Михаил Капура, ныне адвокат, в 2005-2010 гг. сидевший в кресле сенатора. И, что примечательно, такой же резидент Раздоров.
Понятно, что Ралиф Сафин, человек достаточно известный и богатый, чье состояние журнал Forbes оценивает в 500 млн долларов, не стал бы ввязываться в подобные авантюры ради легкого заработка – не тот порядок цифр. Но долг действительно был, а должник повел себя чуть менее чем по-свински, чем вынудил Сафина пойти на крайние меры.
Еще один важный вопрос: как именно образовался этот внушительный долг? Фигура Михаила Капуры – самая малоизвестная и темная в этой истории. Люди, знавшие Капуру по работе в Совфеде, характеризуют его неохотно, анонимно, но при этом на удивление одинаково: «человек, который решает вопросы». Логично предположить, что Сафину Капура тоже обещал «решить» некий деликатный вопрос, но обещания своего не выполнил. А предоплату при этом взял. Аккурат пару «лямов».
Сказать, что Капура человек непубличный – ничего не сказать. Даже будучи членом Совета Федерации, он оставался персоной практически невидимой, дав за все время сенаторства не более 3-4 комментариев прессе по каким-то проходным вопросам. Его биография, публикуемая в открытых источниках, похожа на жизненный путь граждан города N, описанный Ильфом и Петровым, – родиться, побриться и умереть. Михаил Капура, согласно этим источникам, родился в 1961 году, в 1983-м окончил Саратовский юридический институт (сведения о выпускниках которого засекречены), а в 2005-м вдруг стал членом Совета Федерации РФ от Республики Калмыкия. То есть, в период с 1983 по 2005 года Михаила Капуры как бы не существовало.
И самое удивительное, что это – чистая правда!
Михаил Капура появился на свет примерно в 2004 году, хотя пост сенатора занял отнюдь не в младенческом возрасте. Секрет прост: юрист Капура существовал и до этого, причем вел весьма успешную и резонансную адвокатскую практику, только звали его не Михаил Михайлович, как записано в документах Совфеда, а – Самир Музафарович Капура. Житель Москвы, чье имя внесено в домовые и телефонные книги, азербайджанец по национальности, член Московской областной коллегии адвокатов. Вот такая метаморфоза.
Примечательно, что, будучи адвокатом, Самир Капура – давайте теперь называть героя его настоящим именем – отнюдь не был «темной лошадкой». Его имя фигурировало в многих громких процессах лихих 90-х и начала смутных «нулевых». И именно эти процессы позволили Капуре обрасти полезными знакомствами, которые он активно использует в своем новом юридическом амплуа, связанном с «решением вопросов».
В конце 90-х имя Самира Михайловича (называться чужим отчеством Капура стал уже тогда) упоминается в контексте расследования событий, связанных со знаменитой «коробкой из-под ксерокса». Самир Капура был в те времена доверенным лицом Альфреда Коха и его дежурным осведомителем в коридорах Генеральной и столичной прокуратур. В одном из обнародованных телефонных разговоров Кох просит Капуру разузнать, дошло ли до прокуроров письмо-заявление, написанное его оппонентами.
В 1997 году Самир Капура становится известен миру как адвокат Владимира Потанина в судебном споре с Владимиром Гусинским. Оппонентом Капуры на том процессе выступает знаменитый Генри Резник, который с тех пор имени не менял, и потому под ним же остается знаменитым. А Самир Капура – исчез. Забавно, не правда ли?
Еще один авторитетным клиентом Капуры называют Искандера Махмудова – одного из лидеров так называемой «узбекской мафии», которая в 90-х годах вела нешуточную битву за ключевые российские активы – такие как Качканарский горно-обогатительный комбинат. Именно Самир Капура, по информации независимых исследователей, передал структуре, подконтрольной Махмудову, реестр акционеров ГОКа, после чего хищение акций предприятия стало делом техники.
А пик известности адвоката Капуры под его прежним, настоящим, именем пришелся на начало «нулевых», когда Самир Музафарович, простите, Михайлович, представлял в судах интересы Елены Мордашовой - экс-супруги владельца «Северстали» Алексея Мордашова, которой после развода удалось «откусить» у бывшего мужа добрую треть собственности. В деле семейной «обчистки» сталелитейного олигарха Капуре помогал тогдашний прокурор Республики Коми Владимир Поневежский, ставший потом депутатом и полномочным представителем Госдумы в Верховном суде РФ, Высшем арбитражном суде и Генеральной прокуратуре. Таким образом, за победу в этом непростом деле Капура получил не только многомиллионный гонорар от Елены Мордашовой, но и, так сказать, бонус в виде чрезвычайно полезной дружбы с Поневежским. Еще одно важное знакомство Капуры в прокурорских кругах – заместитель генпрокурора Александр Буксман, но об этом особо, чуть позже.
В клиентах адвоката Капуры числятся также президент «Славнефти» Юрий Суханов, придворный художник Александр Шилов, экс-гендиректор ОАО «Мосэнерго» Аркадий Евстафьев и много других небезызвестных персонажей. Причем каждый из их оставлял о себе, так сказать, добрую память. Например, после сотрудничества с Евстафьевым в распоряжении (и по некоторым данным, в собственности) у Капуры оказался тот самый особняк на Софийской набережной, 16 – памятник, между прочим, архитектуры XIX века, долгое время принадлежавший исключительно «Мосэнерго». В 20-30-х годах прошлого столетия здесь жили честные труженики столичного энергокомплекса, в частности, рабочие ГЭС №2. Затем располагалось 4-е Отделение Мосэнгергосбыта. И наконец – офис Михаила (или Самира) Капуры и нотариальная контора его жены – Ольги Капуры.
Интересно, в какую сумму (или за какую такую ценную услугу) обошелся простому адвокату, честному сенатору этот исторический особняк на Софийской набережной, с видом на колокольню Ивана Великого и окна Путина? Ведь если говорить о реальной рыночной стоимости такого здания, - она сравнима с состояниями некоторых перечисленных выше олигархов…
В общем, накопив изрядный капитал и запас «доброй памяти» от  благодарных клиентов, адвокат Самир Музафарович, как уверяют осведомленные источники, решил переквалифицироваться в «решальщика» Михал Михалыча, обзаведясь для начала мощным официальным статусом – сенатора. Самир Капура внезапно исчез, дематериализовался, растворился в воздухе: с 2003 года о нем, былом защитнике олигархов и серых кардиналов, - нет ни слова в новостях, прессе, даже интернете!
Воспоминания о прежнем Самире Музафаровиче сохранила только беспристрастная московская телефонная книга, где имя владельца городского номера (495) 434-09-**, зарегистрированного по адресу проспект Вернадского, дом 11*, кв. **, соседствует с именем его супруги – Ольги Игоревны Капуры, известного, можно сказать, элитного московского нотариуса. Да еще странным образом к житейским успехам Михаила Капуры и Ольги Капуры оказываются причастными те люди, с которыми сдружился Самир Капура во времена своей головокружительной адвокатской практики.
Так, подписывая в 2006 году приказ об итогах конкурса на выдачу нотариальных лицензий, тогдашний глава московского управления Росрегистрации Александр Буксман признал победителями этого конкурса свою жену Ирину Буксман и… Ольгу Капуру – жену Михаила-Самира Капуры. Лицензии, дающие в Москве гарантированный доход их обладателям, – по оценкам экспертов, 50-60 тысяч долларов ежемесячно – достались двум закадычным подругам. Ирину и Ольгу связывают такие же теплые неформальные отношения, как их мужей; при этом пройти через сито нотариального конкурса из года в год пытаются сотни достойных претендентов, уже потерявших надежду на объективное судейство.
Эффект, кстати, не замедлил проявиться. В 2009 году, по данным газеты «Ведомости», Ольга Капура вошла в Топ-50 самых богатых жен российских чиновников. Ее задекларированный годовой доход составил  25,5 млн рублей, тогда как бедный муж-сенатор Самир Капура, к тому времени уже ставший Михаилом, заработал всего 1,95 млн руб. Разумеется, вся семейная недвижимость, включая дом в тех же Раздорах, и автопарк из семи (!) автомобилей, включая раритетный Mercedes Benz 1935 года выпуска и суперкар Maserati, оказалась записанной также на Ольгу. Такова уж чиновничья щедрость….
У бизнеса Ольги Капуры весьма надежное прокурорско-чиновное прикрытие.
Например, заместитель генерального прокурора России Александр Буксман по-прежнему в близких отношениях с ее супругом, с которым не только дела делать, но и в футбол сыграть одно удовольствие.
Межрайонный Москворецкий прокурор Максим Киселев, курирующий территорию, на которой расположен офис-особняк супругов Капура, - известный протеже того самого депутата Поневежского, с которым Самир Капура сдружился еще на почве защиты Мордашевой. Киселев успел сработаться с Поневежским еще в прокуратуре ЗАО Москвы, откуда был уволен за взятку, но остался как и прежде предан старшему товарищу. Неудивительно, что полицейская засада в офисе Ольги Капуры была организована по первому ее звонку, а расследование инцидента ведется таким образом, чтобы не бросить тень на саму хозяйку нотариальной конторы и ее супруга. По имеющейся информации, Поневежский, пользуясь старыми связями в прокуратуре ЦАО Москвы, попросил окружного прокурора Устиновского взять дело под особый контроль. Чтобы контролировать его ход в удобном для Капуры русле.
Информация о расследовании «сливается» из «органов» очень осторожно. Некий источник сообщает журналистам, что в истории замешаны Ралиф Сафин, Умар Джабраилов и Александр Иншаков - это как бы злодеи. И есть жертвы – семья Капура, которая могла пострадать из-за некого долга. При этом о главе семьи не говорится практически ничего, а  ведь анализ его биографии и неизвестный широкой публике факт перевоплощения, наводят на определенные мысли. Может быть, жертва как раз не Михаил, то есть, Самир, Капура – а его сосед по Раздорам, которого он обещал облагодетельствовать «решением» неких сложных вопросов аж за 2 млн долларов?
Впрочем, чума на оба этих дома, скажет простой российский обыватель, и будет прав. Нам ли дело до разборок каких-то олигархов, с подставными именами, купленными должностями и т.д? Не наше это дело, пусть себе разбираются.
Но наше дело другое. Нам интересно понять, почему прокуроры, судьи, полицейские начальники, на зарплату которым тратятся, между прочим, наши налоги, ведут себя как халдеи в дорогом ресторане? Почему их рабочее время, оплаченное нами, уходит на то, чтобы угодить очередному проворовавшемуся начальнику, помочь «нужному человеку», заниматься «рублевскими» разборками? А главное – почему властные рычаги страны остаются в руках таких вот «решальщиков»?