четверг, 12 декабря 2013 г.

О чем говорит Андрей Шандалов со своим безопасником Тимошкиным

Как начальник службы безопасности ГК Оптима коррумпирует ДЭБ г.Москвы.

Группа компаний «Оптима» «основана в 1990 году и обладает обширным опытом…» - гордо говорится на сайте компании. Правда, не уточняется, что обширный опыт у «Оптимы» не только в «сфере ИТ-решений и инжиниринговых услуг», но и в рейдерстве, коррупции и прочем криминале, без которого было сложно построить успешный бизнес в лихие 90-е.
Нынешний хозяин «Оптимы» Валерий Шандалов в те времена, говорят, находился в весьма близких отношениях с Валерием Ледовских – правой рукой руководителя Тамбовской организованной преступной группировки Владимира Кумарина. В 2009 году Кумарин был приговорен к 14 годам лишения свободы. Шандалов почему-то пока на свободе.
Несмотря на то, что прошло немало лет, стилистика работы Валерия Шандалова особо не изменилась до наших дней. И его сын Андрей Шандалов, даром что в 90-е был типичным юным мажором, сохранил все типичные замашки провинциального мафиози. Разве что малиновый пиджак не носит.
Операция по рейдерскому захвату Холдинга «Энергострим» была проведена Шандаловыми по всем правилам этого преступного бизнеса. Были задействованы продажные юристы, купленные судьи, вооруженные боевики, запуганные акционеры. И, разумеется, не обошлось без коррумпированных полицейских.
За это направление деятельности в криминальной бизнес-империи Шандаловых отвечал и отвечает некто Павел Петрович Тимошкин. Это бывший сотрудник МУРа, которого с позором выгнали с работы за то, что он не гнушался подделкой доказательств и арестом невиновных для обеспечения нужной начальству статистики и улучшения собственного благосостояния. После того, как сотрудники службы собственной безопасности МВД поймали Тимошкина с поличным, ему светил вполне реальный срок. Но после вмешательства его брата, также сотрудника МУРа, ситуацию удалось замять, ограничившись увольнением из органов.
Бывшему муровцу не пришлось долго сидеть без работы. По протекции бывшего генерального директора ГК «Оптима» Александра Оганяна его взяли на работу в компанию. Такой сотрудник, как Тимошкин идеально подходил отцу и сыну Шандаловым. Он и на своей старой работе не гнушался никакими средствами для того, чтобы и начальству угодить, и себя не забыть. А в «Оптиме»  у Тимошкина появилась возможность  развернуться на полную: это и организация слежки за сотрудниками компании и просто неугодными Шандаловым людьми, прослушка телефонов, шантаж, угрозы. Но лучше всего получалось у Тимошкина коррумпировать бывших коллег - сотрудников правоохранительных органов. Он мог найти подход ко многим.
Но, как выяснилось благодаря неизвестным хакерам, которые взломали телефон Андрея Шандалова, и разместили информацию в интернете, спрут запустил свои щупальца гораздо глубже.
Вашему вниманию предлагаются переговоры через мессенджеры Skype, которые Андрей Шандалов вел с Павлом Тимошкиным. Ник Андрея Шандалова в скайпе: anreyvsh, Павла Петровича Тимошкина, соответственно, ППТ.
Вот фрагмент сообщения о том, как Тимошкин привлекает сотрудников ГУБЭПиПК МВД по городу Москве для решения вопросов, необходимых отцу и сыну Шандаловым. При этом Тимошкин уточняет, что «другим сейчас сложнее стало» - речь  идет вероятно про возглавляемый Барсковым 47 отдел управления «Т» МВД России. Им стало сложнее работать по «просьбам» Шандаловых в связи с особым вниманием со стороны службы собственной  безопасности МВД. Также сообщение о сложностях является намеком на то, что финансирование этого вопроса было бы неплохо увеличить. Ненавязчиво попросив денег, Тимошкин сообщает о том, что он договорился с 12 отделом «БЭП Москвы», а также  достиг договоренностей с ЦАО МВД по Москве.
После этих сообщений Тимошкин пытается подсластить пилюлю, и «радует» Андрея Шандалова тем, что ведет переговоры лишь за половину цены от заявленной ранее. Из переписки только непонятно это относится к оперативникам ГУ МВД по городу Москва или к сотрудникам ЦАО МВД.



Большая часть переписки посвящена тому, как Тимошкин организовал слежку за сотрудниками Холдинга «Энергострим». Вот часть, посвященная наблюдению за заместителем директора Татьяной Бондаревой, перемещения которой «ведут» сразу несколько автомобилей с «наружкой».



Далее из переписки становится понятно, что именно организовал Тимошкин по заказу Шандаловых в случае с Бондаревой. Ей попытались подбросить наркотики. При этом Бондареву в тот день спасла случайность – она заехала в офис на работу на машине, а ушла пешком. И поэтому люди Тимошкина ее потеряли, что, в общем, многое говорит об их профессионализме. Очевидно, что Бондарева не является специалистом по уходу от профессионального наружного наблюдения.
В переписке участвуют Андрей Шандалов (под тем же ником, что и раньше), а также не установленные пока граждане JohnDoe (newsrucom) и Ниртап (rnb8462). Тимошкин также под тем же ником ППТ (pavel.452).
Андрей Шандалов самолично координирует машину слежки за Бондаревой, машину с наркотиками и полицейскую машину, которая должна по плану Шандалова и Тимошкина «забрать девушку».


Попытка подбросить наркотики сотруднице «Энергострима» - яркий, но далеко не единственный пример того, как Тимошкин осуществляет противоправную деятельность в интересах Шандаловых. Ему, например, была поручена ликвидация компании ООО «Скат», на которую отец и сын оформляли займы от энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим».

Опытный в нелегальных делах Тимошкин в своих сообщениях пишет не Скат, а «С К Т». Видимо, для того, чтобы в случае перехвата сообщений никто не догадался, о чем идет речь. Андрей Шандалов отвечает, что данные по этой компании есть у некоего Кирилла. Имеется в виду Кирилл Зацепин – финансовый директор ГК «Оптима».
Также Тимошкин по заданию Шандаловых проверяет нет ли у Андрея Шандалова ограничений на пересечение границы. Молодой Шандалов ясно понимает, что рано или поздно его должны арестовать за многочисленные преступления. И ставший уже практически родным Тимошкин не сможет коррумпировать абсолютно всех сотрудников правоохранительных органов. Поэтому каждый раз накануне пересечения границы Андрей Шандалов проверяет, не проводят ли его из Шереметьево или Домодедово сразу в «Матросскую тишину».

Стало известно, что служба собственной безопасности МВД ведет оперативно-розыскную деятельность в отношении Тимошкина в связи с коррумпированием им в интересах Шандаловых сотрудников ДЭБ МВД по городу Москве. С появлением информации по данной переписке шансы этого оборотня уйти от уголовной ответственности выглядят все более и более призрачными. Есть основания полагать, что службе собственной безопасности МВД более интересны действующие оборотни в погонах, а не бывшие, поэтому Тимошкина сразу не берут, дают договориться, чтобы уже накрыть всю группу.
Шандаловы должны понимать, что Тимошкин молчать не будет, и ради снижения собственного срока сдаст всех, в том числе и заказчиков. Главный вопрос в том, каким способом они планируют добиться его молчания…

четверг, 5 декабря 2013 г.

Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику

Гадает, обналичивает и катается по Парижу
  
Взлом почты известных людей - любимое развлечение хакеров. Алексей Навальный и Владимир Кличко, Кристина Потупчик и даже целый Европарламент - все они в разное время становились жертвами борцов за свободное распространение информации.
Акционер холдинга «Энергострим» Андрей Шандалов не так известен, как вышеупомянутые персоны. Но и он стал объектов внимания хакеров, "вскрывших" мессенджеры Whatsapp и Skype на его личном телефоне. Теперь все могут ознакомиться с тем, как Шандалову удалось взять у  Холдинга «Энергострим» займов на 27 млрд. рублей и успешно вывести их из страны.
     
Неблагоприятное расположение звезд Сад-ад-Забих…
Успешная криминальная карьера Шандалова тем более удивительна, что из опубликованной в интернете переписки Андрей предстает совершенно жалким персонажем. Он боится всех и всего, не уверен в себе, постоянно интригует и стравливает подчиненных, а также регулярно советуется с личным астрологом. Шандалов-младший даже отказывается идти на встречу, не получив благословления от «облачной материи», с которой общается его астролог. После осуществленной по его распоряжению рейдерской атаки на Холдинг «Энергострим», испугавшийся последствий  Андрей истерично спрашивает астролога: «когда же это все закончится?». Кроме того, он пытается с помощью астролога наслать порчу на менеджеров Холдинга «Энергострим». Например на финансового директора компании Эрлихмана.
Вот фрагменты переписки Андрей Шандалова с астрологом Zarko и с помощником астролога Nicky.





Затем Андрей начинает сомневаться в силе астролога и даже спрашивает свою знакомую Елану, которая и нашла ему этого астролога правда ли он что-то может, так как Андрею кажется, что предсказания очень расплывчатые и разнонаправленные. Елана утешает его и говорит, что предсказания необходимо еще и научиться правильно трактовать. Как тут не вспомнить знаменитого Ходжу Насреддина, который, притворившись астрологом, сумел спасти свою невесту от султана.

Финансы и романсы
Однако самая большая часть опубликованной переписки Шандаловых посвящена вопросам обналичивания и переводу за рубеж займов, взятых у принадлежавших Холдингу «Энергострим» сбытовых компаний.
Вот, например, его переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который организует в группе "Оптима" создание компаний-однодневок. Зацепин совместно с Екатериной Марковой непосредственно управляет офшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров. Из опубликованных фрагментов переписки хорошо видно, как они обсуждают в том числе оффшор "Рипли", который взял займ в 60 млн. руб. у ООО «Пензаэнергосбыт» (договор займа от 09.09.2010г.). Займ, разумеется не был возвращен, так как был обналичен.
В вопросы обналичивания также погружена Елена Синяева – личный помощник Андрея Шандалова, которой он ставит задачи по контролю за выводом средств. Синяева взаимодействует с Зацепиным, забирает у него наличные и уточняет у Шандалова, куда их нести.





Переписка с Екатериной Марковой, помощником Валерия Шандалова (отца Андрея) по оффшорам просто изобилует темами оффшоров, вопросами обналичивания, оформлением документов задними числами. Особый интерес вызывает описание процесса замены бенефициаров («беников», как говорит Маркова) в «старых» офшорах задним числом. Для этого они используют так называемых "провайдеров" – на профессиональном жаргоне так называются организации, которые осуществляют администрирование офшоров. То есть Шандаловы с помощью таких администраторов убирают свои фамилии из числа бенефициаров офшорных компаний. Организует процесс и управляем им как раз Екатерина Маркова. 
С этой женщиной у Андрея Шандалова были особые личные отношения. Он первым взял ее к себе на работу личным помощником. И очень обиделся, когда она ушла от него к его отцу, Валерию Шандалову. А ведь Андрей к ней очень хорошо относился – даже выспрашивал у жены Марии женскую клинику, когда проблемы по этой части возникли у Марковой. И это ему довольно нелегко далось. Похоже, Екатерина  Маркова, несмотря на всю заботу здраво оценила, что с Андреем перспектив ни на успешную финансовую карьеру, ни, тем более, на замужество у неё нет. Попользуется и новую найдет. От Валерия Михайловича пользы гораздо больше. Андрей ей, например, за всё время совместной "работы над документами" ничего не дарил. А вот Валерий Михайлович сразу же после того, как Екатерина его "порадовала", подарил ей новенькую BMW.
Месть обиженного Шандалова-младшего не заставила себя долго ждать. Против отца он идти, разумеется, побоялся. Вместо этого Андрей нашел новую девушку для операций с офшорами по имени Кетеван. И с ее помощью начал постепенно "отжимать" Екатерину от финансовых потоков. При этом по тексту сообщений видно, что сама Маркова сначала не поняла, что Кетеван пришла ее заменить. Думала, наверное, что новую сотрудницу ей прислали в помощь. Хотя самой Кетеван Андрей прямо пишет, что надо у Марковой забрать все дела так, чтобы она не поняла. А потом ее уберут.


















В переписке с Марковой также идет речь о компании ТДФ – TeldaFax. Эта структура была приобретена Шандаловыми и оформлена на школьного друга Андрея Шандалова - некоего Сахарова А.В. (владельца компании ООО «Прайм Марк Управление Активами»). Который за свою услугу по оформлению и покупке TeldaFax получил от Шандаловых 155 млн. руб. Естественно, за счет денег сбытовых компаний Холдинга «Энергострим». Непосредственным плательщиком стала принадлежащая отцу и сыну компания Стройэксперт, на которую Шандаловы оформили в общей сложности 11,9 млрд. руб. займов от сбытов.


Платежка.


Из переписки с Кетеван наглядно заметно, как Андрей контролирует, чтобы Маркова передавала все документы. После первой личной встречи Кетеван с Марковой, Маркова ведет себя более корректно, сообщая Шандалову, что Кетеван «в теме». А вот Кетеван по просьбе Андрея расписывает подробно все недостатки Марковой.








В этом фрагменте переписки Андрей Шандалов обсуждает с Кетеван схему вывода активов из уже захваченных Шандаловыми сбытовых компаний «Новгородоблэнергосбыт» и «Тулаэнергосбыт». В схеме, как видно из переписки, участвуют также некие Зоя, Юра и Лена. Первая - это Зоя Галеева, юрист, помощница рейдеров, которых наняли Шандаловы для захвата Холдинга «Энергострим». Именно она контролирует депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», в который Шандаловы переводили захваченные ими активы.  Второй -  Юрий Симонов, генеральный директор ООО «Регионэнерго»,  компании Шандаловых, созданной специально под проект рейдерского захвата Холдинга. В этой структуре формально числятся почти все, кто участвует в проекте. Третья - Елена Синяева, личный помощник Шандалова-младшего.

Уголовные миллионы
Про обналичивание Шандаловым 200 млн. рублей через банк "Транспортный" написано немало. Уголовное дело, заведенное в ГСУ МВД Москвы, к сожалению, так и не привело к наказанию реальных преступников. Андрей Шандалов в переписке с Олегом Белоусовым просит решить вопрос с Мазановым – владельцем банка "Транспортный", который по вине Шандалова попал в уголовное дело по обналичиванию. Он просит Олега отдать за него Мазанову 200 млн. руб., которые Шандалов получил наличными, а потом Шандалов вернет Белоусову эти 200 млн.

Полная переписка с генеральным директором ООО «Регионэнерго» Юрием Симоновым очень обширна. С ним Андрей Шандалов общается больше всех. Симонов для Шандаловых является  координатором всех незаконных процессов: обналичивания, вывода активов, запугивания сотрудников, поиска компромата, коррупционного взаимодействия с правоохранительными органами и много другого. Противозаконные действия заметны буквально в каждом сообщении. Поэтому мы опубликуем здесь только самые показательные выдержки.
Вот, например, крайне забавный фрагмент. Андрей Шандалов пытается упираться и не сознается, что Шандаловы брали займы у Холдинга «Энергострим». Речь идет о компании ВЕЦПИ (ИНН: 7702300939, где по данным ЕГРЮЛ акционерами являются напрямую сами Шандаловы и их партнер Киселев). Данная компания брала займы, например, у ООО «Стройэксперт» (280 млн. руб.) и у самого ООО «Энергострим» 165 млн. руб. Шандалов до последнего не признается. Однако Симонов припирает его к стенке данными бухгалтерской отчетности. Тогда Шандалов перестает упираться, и, более того, сообщает, что эти займы ушли на офшоры. 



Таким образом, Андрей Шандалов, как мы видим из представленной переписки, лично занимается выводом активов и обналичиванием, не переставая спрашивать советы обо всем происходящем у своего астролога Жарко.
А после того, как начало рейдерской атаки на «Энергострим», организованной Шандаловыми и Киселевым оказалось на редкость удачным, Андрей с женой уехал праздновать в Париж. Вместе с вышеупомянутой Еланой и ее другом Роберто они катаются «по Парижу» (кричит Шандалов) в кабриолетах, что и снимает сам Андрей на камеру мобильного телефона и пересылает друзьям похвастаться.
Вот и видео http://youtu.be/EIwrb4kf08k